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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welches Warnsignal steht am ehesten im Zusammenhang mit Aktivitäten von Mule-Konten?

A. Langfristige Hypothekenrückzahlungshistorie
B. Stabile Gehaltszahlungen über mehrere Jahre
C. Kleine, wiederkehrende Lebensmitteleinkäufe
D. Häufige eingehende Überweisungen werden sofort abgehoben oder weitergeleitet

Question 2

Zu den häufigsten Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A. Verschleierung von Transaktionen zur Verschleierung der Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten
B. Verschleierung der Herkunft illegaler Gelder
C. Erleichterung der Zahlung für andere illegale Aktivitäten und Waren
D. Gelder, die anderen Nutzern gestohlen werden
E. Schwierigkeiten bei der Umrechnung in physische Währung

Question 3

Welche Regeln erlegt das Office of Foreign Assets Control (OFAC) juristischen und natürlichen Personen mit Bezug zu den USA auf? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Staatsangehörige der USA müssen die OFAC-Regeln einhalten, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden.
B. Eine Tochtergesellschaft einer juristischen Person der USA, die offiziell in einem anderen Land registriert ist, ist von den OFAC-Regeln ausgenommen.
C. Eine ausländische Person, die die USA für einen Kurzurlaub besucht, ist verpflichtet, die OFAC-Regeln zu befolgen.
D. Der Hauptsitz einer ausländischen juristischen Person mit einer Niederlassung in den USA muss die OFAC-Regeln nicht einhalten.
E. Jedes ausländische Unternehmen wird auch bestraft, wenn es gemäß den OFAC-Regeln Transaktionen mit sanktionierten Ländern durchführt.

Question 4

Welche Aussage beschreibt am besten eine organisatorische Herausforderung für Strafverfolgungsbehörden und Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Durchführung grenzüberschreitender Ermittlungen zur Geldwäsche (ML)?

A. Verzögerungen bei den Ermittlungen, weil eine ausländische FIU auf die Ergebnisse von Abfragen Dritter wartet.
B. Festlegung eines gemeinsamen Kommunikationsansatzes und einer gemeinsamen Sprache zwischen allen Beteiligten.
C. Durchführung einer Untersuchung in allen Ländern, über die Gelder aus Geldwäsche transferiert wurden, wenn eines oder mehrere dieser Länder über keine FIU verfügen.
D. Ermittlungen, an denen hochrangige Politiker beteiligt sind, die häufig Einfluss auf die lokale FIU haben.

Question 5

Welche Zahlungsart birgt das höchste Risiko für Finanzkriminalität?

A. Ein Scheck, der eine irrtümlicherweise geleistete Hypothekenüberzahlung zurückgibt
B. Ein regelmäßiger Dauerauftrag auf ein hochverzinsliches Sparkonto
C. Eine Rechnungszahlung an einen Freund nach der Aufteilung einer Abendessenrechnung
D. Eine an eine Mixer-Plattform geleistete Zahlung

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